台灣產物保險股份有限公司

董事會重大決議事項

97年3月20日第21屆第36次董事會議

l         承認本公司96年度決算表冊案。

l         決議本公司96年度盈餘分配案。

l         決議本公司96年度營業報告書案。

l         決議本公司97年股東常會召開時、地及受理股東提案、提名案。

l         決議全面改選本公司第22屆董事及第36屆監察人案。

l         決議解除本公司第22屆董事競業禁止案。

l         決議本公司章程修訂案。

97年2月27日第21屆第35次董事會議

l         決議本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修訂案。

97年1月24日第21屆第34次董事會議

l         決議本公司董事會議事規範修訂案。

l         決議本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

96年11月29日第21屆第32次董事會議

l         決議本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修訂案。

96年10月25日第21屆第31次董事會議

l         決議本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」修訂案。

96年8月28日第21屆第29次董事會議

l         承認本公司96年上半年度決算表冊案。

96年7月27日第21屆第28次董事會議

l         決議本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」修訂案。

96年3月27日第21屆第24次董事會議

l         承認本公司九十五年度財務決算表冊案。

l         決議本公司九十五年度營業報告書案。

l         決議本公司九十六年股東常會召開時地案。

l         決議本公司九十五年度盈餘分配案。

96年1月30日第21屆第22次董事會議

l         決議本公司章程修訂案。

l         決議本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。

95年12月29日第21屆第21次董事會議

l         決議本公司董事會議事規範訂定案。

95年8月29日第21屆第17次董事會議

l         承認本公司九十五年上半年度財務決算表冊案。

95年6月9日第21屆第14次董事會議

l         決議訂定本公司九十四年度盈餘配發現金股利之除息交易日。

95年4月27日第21屆第12次董事會議

l         決議本公司九十四年度營業報告書案。

95年3月21日第21屆第11次董事會議

l         決議本公司章程修訂案。

l         決議本公司九十四年度盈餘分配案。

l         決議本公司九十五年股東常會召開時地案。

95年2月23日第21屆第10次董事會議

l         承認本公司九十四年度決算表冊案。

94年12月24日第21屆第8次董事會議

l         決議本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

94年10月26日第21屆第6次董事會議

l         決議本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」修訂案。

94年8月29日第21屆第4次董事會議

l         承認本公司九十四年上半年度財務決算表冊案。

94年8月9日第21屆第3次董事會議

l         決議本公司「資金專案運用及公共投資處理程序」修訂案。

l         決議訂定本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股之配股基準日。

94年6月10日第21屆第1次董事會議

l         決議訂定本公司九十三年度盈餘配發現金股利之除息交易日。

94年4月28日第20屆第37次董事會議

l         決議本公司九十三年度營業報告書案。

94年3月30日第20屆第36次董事會議

l         決議本公司總經理、副總經理及其他經理人或相當經理人等報酬案。

l         決議本公司董事長、副董事長、董事及常駐監察人、監察人之報酬案。

l         決議解除本公司第二十一屆董事競業禁止案。

l         決議全面改選本公司第二十屆董事及第三十四屆監察人案。

l         決議本公司九十四年辦理九十三年度盈餘配發現金股利及轉增資發行新股案。

l         決議本公司九十三年度盈餘分配案。

l         承認本公司九十三年度財務決算表冊案。

94年2月24日第20屆第35次董事會議

l         決議本公司九十四年股東常會召開時地案。